As investigações conduzidas pela Polícia Civil de Mato Grosso, que fundamentaram a Operação Follow the Money 2, revelaram que uma farmácia localizada em Cuiabá foi utilizada como meio para lavar recursos provenientes do tráfico de drogas em Sinop. Durante dois anos, o estabelecimento movimentou R$ 9 milhões em transações suspeitas.

Deflagrada nesta terça-feira (10) pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop, a operação é uma continuação de uma fase anterior realizada em março deste ano. De acordo com as autoridades, a análise financeira mostrou que a farmácia apresentava fluxos de entrada e saída de valores praticamente idênticos, evidenciando práticas de lavagem de dinheiro. A empresa funcionava para mascarar os lucros ilegais obtidos pelo tráfico de entorpecentes.

Localizada no bairro Tijucal, em Cuiabá, a farmácia já havia sido alvo de uma decisão judicial na primeira fase da operação, quando suas atividades foram suspensas e medicamentos avaliados em R$ 190 mil foram destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Nesta nova etapa, a proprietária do estabelecimento foi presa após decisão da 5ª Vara Criminal de Sinop. Ela havia sido investigada na fase inicial, mas estava em liberdade provisória.

Além disso, o irmão e a cunhada de um dos líderes da facção criminosa, atualmente detido em uma penitenciária estadual, também foram presos. O casal administrava bens adquiridos com dinheiro ilícito, como imóveis e veículos, tanto em seus nomes quanto em nome de terceiros. Esses bens eram usados para disfarçar a origem criminosa dos recursos.

Nesta fase da operação, 11 imóveis foram sequestrados, incluindo um conjunto de quitinetes, residências em construção, uma chácara em Sinop e dois imóveis localizados em Altamira, no Pará. Veículos e cotas de uma empresa também foram apreendidos. Ao todo, 20 mandados foram cumpridos em Sinop, Cuiabá e Altamira.

Primeira fase

O delegado Victor Hugo Caetano, responsável pela Derf de Sinop, explicou que as investigações começaram após a apreensão de um carregamento de 400 tabletes de maconha, realizada dois anos atrás. A partir dessa ação, foi descoberto um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava tanto empresas de fachada quanto estabelecimentos reais para dar aparência legal aos lucros oriundos do tráfico.

Os recursos eram empregados para sustentar um padrão de vida luxuoso dos familiares dos líderes da facção criminosa. Na primeira fase, as ações resultaram no bloqueio de 17 contas bancárias, no sequestro de sete veículos e no fechamento da farmácia agora novamente investigada.

Fonte: Pagina12